Compliance: diferencias entre Europa y Argentina

En el marco de la visita de la española Magdalena Suárez Ojeda a la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica de Córdoba, se desarrolló el jueves 22 de mayo una conferencia panel bajo el título: Compliance y canales de denuncia: una mirada comparada entre Europa, España y Argentina.

Suárez Ojeda es profesora titular de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid, y es especialista en cumplimiento normativo.

La actividad propuso un análisis comparado de las normativas de integridad y los mecanismos institucionales para garantizar el cumplimiento, con especial foco en los canales de denuncia y su obligatoriedad en distintas jurisdicciones.

El compliance (o cumplimiento normativo) ha sido implementado en la Unión Europea por una directiva comunitaria sobre el canal de denuncias. Se refiere al conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados tanto por las organizaciones públicas como por las privadas para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan, y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.

“Una charla profesionalizante en la que se analizó qué posibilidades concretas existen entre España y Argentina para el compliance, teniendo en cuenta de que se trata de un instrumento que hoy por hoy ya está muy depurado, desde el punto de vista legal y de software”, indicó la experta en Derecho Administrativo.

La conferencia estuvo moderada por Mariano Mosquera, director de nuestra Maestría en Dirección de Empresas (MBA), junto a Pablo Salas, secretario de Grado y Proyección Social de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UCC.